2013年10月25日公告,公司于2013年10月23日召开董事会七届三次会议,审议通过了《关于设立常州常柴厚生农业装备有限公司的议案》。公司与常州厚生投资有限公司、杨永涛和胡志强四方共同以现金方式出资设立常州常柴厚生农业装备有限公司(暂定名),从事插秧机等农业机械的开发、制造、生产和销售。设立公司注册资本1000万元,其中本公司出资700万元,占注册资本的70%,常州厚生投资有限公司出资250万元,占注册资本的25%,杨永涛出资40万元,占注册资本的4%,胡志强出资10万元,占注册资本的1%。

常柴股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

　　常柴股份有限公司于2013年10月23日召开董事会七届三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立常州常柴厚生农业装备有限公司的议案》。董事会同意与常州厚生投资有限公司、杨永涛和胡志强四方共同以现金方式出资设立常州常柴厚生农业装备有限公司(暂定名)，从事插秧机等农业机械的开发、制造、生产和销售。公司注册资本1000万元，其中本公司出资700万元，占注册资本的70%，常州厚生投资有限公司出资250万元，占注册资本的25%，杨永涛出资40万元，占注册资本的4%，胡志强出资10万元，占注册资本的1%。

　　本次对外投资不构成关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

　　1、投资方一：常柴股份有限公司

　　2、投资方二：常州厚生投资有限公司

　　住所：常州市怀德中路123号

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1000万元

　　法定代表人：石建春

　　主营业务：对外实业投资、投资管理与咨询服务等

　　实际控制人：常柴股份有限公司，持股比例。

　　3、投资方三：杨永涛，身份证号码：32060219650208****，与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

　　4、投资方四：胡志强，身份证号码：32060219740218****，与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：常州常柴厚生农业装备有限公司(暂定名，尚需工商登记核准)

　　2、住所：常州市新北区长江中路20号

　　3、注册资本：1000万元

　　4、法定代表人：徐振平

　　5、经营范围：插秧机等农业机械的制造。

　　6、出资方式：

　　(1)常柴股份有限公司以现金方式出资700万元，占注册资本的70%；

　　(2)常州厚生投资有限公司以现金方式出资250万元，占注册资本的25%；

　　(3)杨永涛以现金方式出资40万元，占注册资本的4%；

　　(4)胡志强以现金方式出资10万元，占注册资本的1%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、公司把插秧机项目作为进军农业装备领域的切入点和发展平台，主要是为了开拓公司终端产品市场，培养公司技术人才，提升技术水平，扩大公司柴油机、汽油机市场空间。

　　2、本次对外投资项目已进行了市场调研及可行性分析研究，但由于项目的实施与产业政策、市场供求关系、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，任何一个因素的变动都会直接影响项目的经济效益。

　　3、本次项目投资规模占公司总资产、净资产、销售收入比重较小，短期内对公司利润影响不大。

五、备查文件

　　董事会七届三次会议决议

常柴股份有限公司董事会