本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称:江西省星光农机有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）

投资金额：200万元（大写人民币贰佰万元）

一、对外投资概述

（一）为满足公司经营发展的需要，公司拟在江西新余设立江西省星光农机有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准），该公司注册资本人民币200万元，全部由公司以货币出资，公司持股。

（二）2015年6月14日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会授权公司经营管理层代表公司办理相关事项。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：江西省星光农机有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地：江西省新余市

4、注册资本：人民币200万元

5、资金来源：自有资金

6、经营范围：机械制造、零部件加工及材料销售等

（以上内容以工商行政管理机关核准为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

公司结合自身整体战略布局和业务发展需要，出资设立江西省星光农机有限公司，从事机械制造、零部件加工及材料销售等业务，有助于提升公司产品质量、降低材料成本，提升公司市场竞争力。

四、对外投资的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，需要按照规定程度办理，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

星光农机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董事会

2015年6月14日